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四川明星电缆股份有限公司

四川明星电缆股份有限公司公告(系列)

03:17来源:

原标题：四川明星电缆股份有限公司公告(系列)

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临

四川明星电缆股份有限公司

关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的

自查报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

根据《上市公司股权激励管理财产质押办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，四川明星电缆股份有限公司（以铜排下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措工信部公示新一批新能源车型 中国忠旺等铝企迎新能源汽车风口施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

2018年7月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于7月21日披露。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2018年1月21日至2018年7月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国结算上海分公司2018年7月26日出具的《中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，在激励计划自查期间，本激励计划所有内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形。

三、结论意见

综上所述，公司已按照相优良性能关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划首次公开披露前6个月内，本激励计划所有内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司投资者证券持有变更信息(沪市)

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二一八年八月七日

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：

四川明星电缆股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年8月6日

(二)股东大会召开的地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉因公务未能现场参加；

2、公司在任监事3人，出席3人电阻箱；

3、董事会秘书姜向东出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对外扶贫捐赠的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

3、议案名称：关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有反光纸关情况说明

1、议案2至议案4为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

2、议案2至议案4涉及关联股东回避表决，本次限制性股票激励计划激励对象骆亚君、姜向东回避了上述议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王肖东、胡政生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、3、 将试件置于实验机承压板上经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川明星电缆股份有限公司

2018年8月7日